voor compliance-officers
Bedrijfscheck voor compliance-officers
Compliance-officers zijn verantwoordelijk voor KYC/KYB, WWFT en sanctie-screening. CheckBedrijf.nl biedt een audit-trail-rapport dat KVK, UBO, VIES, insolventie en sanctielijsten combineert — direct downloadbaar als PDF voor je dossier.
Waarom deze check belangrijk is
DNB en AFM eisen aantoonbare periodieke screening. Handmatig KVK + Insolventieregister + sanctielijst checken kost 15-20 minuten per klant; een pre-fill rapport doet dat in seconden en levert bewijsdocument.
Onze 7 checks voor compliance-officers
KVK-registratie + UBO-uitdraai
VIES btw-validatie (voor grensoverschrijdende B2B)
EU-sanctielijst (CFSP)
OFAC SDN-lijst (VS)
UN Consolidated Sanctions List
PEP-check op UBO's (via publieke bronnen)
Insolventiehistorie huidige én uitgetreden bestuurders
Jouw workflow
- 1Nieuwe klant onboard → CheckBedrijf-rapport opnemen in KYC-dossier
- 2Automatische herchecks per halfjaar via export-API
- 3Bij hit op sanctielijst: direct escalatie naar MLRO
- 4PDF-rapport bewaren minimaal 5 jaar (WWFT-eis)
Rode vlaggen om op te letten
- • UBO niet publiek geregistreerd terwijl dat verplicht is
- • Bestuurder komt voor op EU/OFAC-sanctielijst
- • Bedrijf gevestigd in hoog-risicoland (FATF grijze/zwarte lijst)
- • PEP-hit zonder eerdere melding
Bronnen die wij combineren
KVK Handelsregister UBO-register VIES EU CFSP-sanctielijst OFAC SDN UN Sanctions