voor notariskantoren
Bedrijfscheck voor notariskantoren
Notarissen moeten conform WWFT elke rechtspersoon-cliënt identificeren en verifiëren, inclusief UBO en sanctie-screening. CheckBedrijf.nl levert dat rapport in 30 seconden — bruikbaar als bewijs bij passeer-akte of oprichting.
Waarom deze check belangrijk is
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert dossiers op volledigheid van KYC. Een gestandaardiseerd screening-rapport voorkomt boetes en versnelt inschrijvingsprocessen.
Onze 7 checks voor notariskantoren
KVK-uitdraai actueel op passeerdatum
UBO-register (voor rechtspersonen)
Bestuurders + volmachten volgens statuten
Insolventieregister (op partij én op UBO)
EU/OFAC/UN sanctielijsten
PEP-check op UBO's
Buitenlandse rechtspersonen: apostille + handelsregister-uittreksel
Jouw workflow
- 1Dossier binnen → CheckBedrijf-rapport aanvragen
- 2PDF opnemen in cliëntenmap (WWFT-bewaartermijn 5 jaar)
- 3Bij UBO-onduidelijkheid: aanvullend eigen onderzoek documenteren
- 4Periodiek her-screenen voor bestaande relaties (jaarlijks)
Rode vlaggen om op te letten
- • UBO niet geregistreerd terwijl aandeelhouder >25% is
- • Bestuurder recent uit gefailleerde BV
- • Cliënt weigert aanvullende identificatie ondanks WWFT-verplichting
- • Contant geld bij levering vastgoedtransactie
Bronnen die wij combineren
KVK UBO-register Centraal Insolventieregister EU/OFAC/UN sanctielijsten