voor notariskantoren
Bedrijfscheck voor notariskantoren
Notarissen moeten conform WWFT elke rechtspersoon-cliënt identificeren en verifiëren, inclusief UBO en sanctie-screening. CheckBedrijf.nl levert dat rapport in 30 seconden — bruikbaar als bewijs bij passeer-akte of oprichting.
Waarom deze check belangrijk is
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert dossiers op volledigheid van KYC. Een gestandaardiseerd screening-rapport voorkomt boetes en versnelt inschrijvingsprocessen.
Onze 7 checks voor notariskantoren
KVK-uitdraai actueel op passeerdatum
UBO-register (voor rechtspersonen)
Bestuurders + volmachten volgens statuten
Insolventieregister (op partij én op UBO)
EU/OFAC/UN sanctielijsten
PEP-check op UBO's
Buitenlandse rechtspersonen: apostille + handelsregister-uittreksel
Jouw workflow
- 1Dossier binnen → CheckBedrijf-rapport aanvragen
- 2PDF opnemen in cliëntenmap (WWFT-bewaartermijn 5 jaar)
- 3Bij UBO-onduidelijkheid: aanvullend eigen onderzoek documenteren
- 4Periodiek her-screenen voor bestaande relaties (jaarlijks)
Rode vlaggen om op te letten
- • UBO niet geregistreerd terwijl aandeelhouder >25% is
- • Bestuurder recent uit gefailleerde BV
- • Cliënt weigert aanvullende identificatie ondanks WWFT-verplichting
- • Contant geld bij levering vastgoedtransactie
Bronnen die wij combineren
KVK UBO-register Centraal Insolventieregister EU/OFAC/UN sanctielijsten
Bedrijfscheck voor andere functies
Populaire checks
VIES-check
Elk EU btw-nummer in 10 seconden
Insolventieregister opzoeken
Faillissement en surseance checken
Failliet bedrijf checken
Is dit bedrijf nog actief?
Leverancier controleren
Voorkom schade bij inkoop
Klant checken
Beoordeel wanbetalingsrisico
Is dit bedrijf betrouwbaar?
Risicoscore op basis van 8 bronnen