Snelle cliëntscreening ter ondersteuning van je Wwft-dossier
- KVK live-data met UBO-signalen
- VIES btw-verificatie met bewijs
- Centraal Insolventieregister
- EU-, VN- en OFAC-sanctielijsten
- PDF met tijdstempels als dossierstuk
- Deelbare rapport-URL
Start meteen een gratis preview
Vul een bedrijfsnaam of KvK-nummer in — je ziet direct welke signalen we vinden.
Waar dit rapport in je Wwft-proces past
Wij dekken de identificatie en verificatie-fase: officiële brondata die je cliënt-identiteit onderbouwt. Het risico-oordeel, de PEP-screening op natuurlijke personen en de doorlopende monitoring zijn onderdelen die jij als accountant zelf uitvoert — wij versnellen alleen het onderzoek dat elke keer weer terugkomt.
Bewijskracht voor toezichthouder
Elk rapport bevat brondata met tijdstempel per API-call, een unieke deel-URL en een PDF. Bij een BFT- of AFM-review kun je aantonen op welk moment je welke check hebt gedaan — wat een handmatige KVK-lookup zonder log niet kan.
Veelgestelde vragen
Vervangt dit mijn Wwft-cliëntonderzoek?▾
Nee, het is een hulpmiddel binnen je Wwft-proces. Wij leveren officiële brondata (KVK, VIES, Insolventieregister, sanctielijsten) plus tijdstempels en downloadbare PDF — bruikbaar als bewijsstuk in je cliëntendossier. Het risico-oordeel blijft aan jou.
Kan ik meerdere cliënten tegelijk screenen?▾
Ja. Elke check heeft een eigen deel-URL en PDF. Voor grotere kantoren is een bulk-API in ontwikkeling.
Wordt UBO-informatie meegenomen?▾
Voor zover openbaar via KVK Handelsregister ja. De volledige UBO-registerkaart moet je apart bij de KVK aanvragen — die is niet volledig openbaar.
Blijft de check onzichtbaar voor de cliënt?▾
Ja. Alle bronnen die wij bevragen zijn openbaar en loggen geen bezoekers.
Verder lezen
Klaar om te checken?
Bekijk gratis wat we vinden. Betaal pas als je het volledige rapport wilt ontgrendelen.