Bedrijf uit Spanje checken
Alles wat je moet weten om een een bedrijf uit Spanje veilig te controleren: Registro Mercantil, btw (ES) en sanctielijsten.
Handelsregister Spanje
Bedrijven uit Spanje staan geregistreerd bij Registro Mercantil. Dit is de officiële bron voor bedrijfsnaam, adres, bestuurders en (indien verplicht) UBO's. Directe raadpleging: https://www.registradores.org.
Voor zaken doen met een bedrijf uit Spanje is naast handelsregister-verificatie ook btw-controle essentieel. Btw-nummers uit Spanje beginnen met prefix ES. Verificatie: VIES (ROI-registratie vereist).
Belangrijkste risico bij zaken doen met Spanje
Spaanse S.L.'s en S.A.'s zijn openbaar via het Registro Mercantil. Let op: voor VIES-verificatie moet het bedrijf in het ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios) staan — anders werkt de EU-btw-nul niet.
Checklist internationale bedrijfscheck
- Bedrijf gevonden in Registro Mercantil
- Btw-nummer (ES) gevalideerd
- Sanctielijst-check (OFAC, EU, VN)
- UBO-transparantie in land van vestiging
- VIES-verificatie geslaagd
- Recent uittreksel uit Registro Mercantil (max. 3 maanden oud)
Wanneer moet je extra oppassen?
- Bedrijf niet vindbaar in Registro Mercantil
- Btw-nummer (ES) niet gevalideerd
- UBO('s) niet zichtbaar of via meerdere lagen holdings verhuld
- Match op sanctielijst (OFAC, EU) — direct stoppen
- Btw-carrousel-signalen: meerdere levering-recepten binnen 30 dagen
Veelgestelde vragen — bedrijf uit Spanje checken
Hoe controleer ik een bedrijf uit Spanje?▾
Zoek de bedrijfsnaam op in het Registro Mercantil. Verifieer vervolgens het btw-nummer (ES...) via VIES en controleer sanctielijsten (OFAC, EU). CheckBedrijf.nl doet deze checks automatisch voor je.
Werkt VIES voor bedrijven uit Spanje?▾
Ja. Spanje is een EU-lidstaat, dus VIES-verificatie werkt voor btw-nummers met prefix ES. Zonder VIES-validatie mag je geen 0%-btw factureren.
Is een sanctielijst-check verplicht bij zaken doen met Spanje?▾
Voor Nederlandse ondernemers is een sanctielijst-check (OFAC + EU + VN) verplicht sinds 2022 (Wwft, Sanctiewet 1977). Bij Spanje is dit extra relevant vanwege internationale doorstroom-structuren.
Wat kost een internationale bedrijfscheck?▾
De preview is gratis. Het volledige rapport kost €7,95 — inclusief lokaal handelsregister, btw-check, insolventie en sanctielijsten.